El operativo “Retenciones fantasma” incluyó 85 allanamientos en siete jurisdicciones del país y terminó con 23 detenidos. Villaguay fue una de las ciudades alcanzadas.
a Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una presunta maniobra de fraude tributario con operaciones de granos que habría perjudicado al Estado nacional en unos 10 millones de dólares. Entre los lugares allanados figura Villaguay, en Entre Ríos.
El procedimiento fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), por orden del juez Gustavo Meirovich, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2.
En total se registraron 85 domicilios, y las medidas incluyeron la detención de 23 personas.
Cómo funcionaba la maniobra
Según la investigación, se simulaban compraventas de granos para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y obtener de manera indebida reintegros del IVA.
La causa comenzó con una denuncia de ARCA-DGI, que detectó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares. La PFA realizó trabajos de campo, tareas de inteligencia en fuentes abiertas (OSINT) y análisis de información para identificar a las personas físicas y jurídicas involucradas.
Además de Villaguay, hubo procedimientos en Rosario y General López (Santa Fe), Sarmiento y la capital de Santiago del Estero, la capital de Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y Escobar (Buenos Aires).
Se secuestraron 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, 3 tablets, 3 netbooks, 2 gabinetes informáticos y 3 dispositivos de almacenamiento externo, $15.433.100, USD 78.205, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos en efectivo, una licencia de conducir, un DNI y documentación de interés para la causa.
Situación de los detenidos
Los imputados son argentinos y mayores de edad, y quedaron a disposición del juez. Están investigados por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos previstos en la Ley 27.430 y el Código Penal.
La causa cuenta con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 7, a cargo de Gabriela Ruíz Morales, precisó la Policía Federal Argentina.
Con los elementos reunidos durante la pesquisa, la Justicia ordenó registrar 85 domicilios distribuidos en distintos puntos del país.
Los procedimientos se realizaron en Rosario y el departamento General López, en Santa Fe; Villaguay, en Entre Ríos; Sarmiento y la ciudad capital de Santiago del Estero; la ciudad de Córdoba; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Escobar, en la provincia de Buenos Aires.
Como resultado del operativo, fueron detenidas 23 personas, todas de nacionalidad argentina y mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron diez vehículos y una importante cantidad de elementos que podrían aportar información sobre las operaciones investigadas.
Entre los materiales incautados se encuentran:
55 teléfonos celulares.
15 notebooks.
13 computadoras.
Tres tablets y tres netbooks.
Tres dispositivos de almacenamiento externo y dos gabinetes informáticos.
Documentación de interés para la causa
También se secuestraron una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad, además de dinero en efectivo en distintas monedas.
Más de $15 millones y divisas secuestradas
El detalle del dinero incautado incluye 15.433.100 pesos argentinos, 78.205 dólares, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos.
Los dispositivos electrónicos y la documentación serán relevantes para el análisis de posibles comunicaciones, registros contables, movimientos comerciales y vínculos entre las personas y sociedades investigadas.
La información que surja de las pericias permitirá profundizar la reconstrucción de la presunta operatoria y establecer si existió una estructura coordinada para obtener ventajas fiscales ilegítimas.
Una causa en manos de la Justicia en lo Penal Económico
El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, con intervención de la Secretaría N.º 4 y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 7.
Las actuaciones se desarrollan en el marco de presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la Ley 27.430 y el Código Penal de la Nación.
La investigación deberá establecer la eventual responsabilidad de cada uno de los involucrados y precisar el alcance de las operaciones cuestionadas.
Por el momento, las detenciones y los allanamientos constituyen medidas adoptadas durante una investigación en curso. La responsabilidad penal de las personas involucradas deberá determinarse mediante el correspondiente proceso judicial, con respeto de la presunción de inocencia.
Con 85 domicilios registrados, 23 detenidos y un perjuicio estimado en 10 millones de dólares, el operativo “Retenciones Fantasma” pone bajo investigación una presunta maniobra de alcance interprovincial y vuelve a colocar bajo la lupa los mecanismos de control tributario sobre las operaciones del sector agrocomercial.
foto: despertarentrerriano
